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        天水市工程咨詢中心有限公司風(fēng)險管理制度
        來源: | 作者:財務(wù)部 | 發(fā)布時間: 2022-07-18 | 3018 次瀏覽 | 分享到:

        咨發(fā)2022151

         

        天水市工程咨詢中心有限公司

        關(guān)于印發(fā)風(fēng)險管理制度的通知

         

        各部、室:

             為建立我公司規(guī)范、有效的風(fēng)險管理體系,提高風(fēng)險防范能力,保證公司安全、穩(wěn)健、持續(xù)發(fā)展,提高經(jīng)營管理水平,結(jié)合公司實(shí)際,制定《天水市工程咨詢中心有限公司風(fēng)險管理制度》,經(jīng)7月15黨支部會、7月18日董事會會議研究討論通過,現(xiàn)印發(fā)你們。

         

                                                                                  天水市工程咨詢中心有限公司

                                                    2022年7月18日



        天水市工程咨詢中心有限公司

        風(fēng)險管理制度

         

        第一章    

         

        第一條 為規(guī)范公司的風(fēng)險管理,建立規(guī)范、有效的風(fēng)險防控體系,提高風(fēng)險防范能力,增強(qiáng)風(fēng)險識別、處置、應(yīng)對和化解能力,確保公司系統(tǒng)運(yùn)營能力、項目運(yùn)營能力穩(wěn)步提升,以過程管理、等級管理和責(zé)任理為全面風(fēng)險管理原則,根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國會計法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》公司章程等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司的實(shí)際情況,制定了風(fēng)險控制管理制度。

        第二條 本制度所稱風(fēng)險管理是指公司依據(jù)總體戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo),確定風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受度,通過識別潛在風(fēng)險、評估風(fēng)險,針對重大風(fēng)險擬定風(fēng)險管理策略并在企業(yè)管理的各個環(huán)節(jié)和經(jīng)營過程中落實(shí)規(guī)范化的風(fēng)險防控要求,從而將風(fēng)險控制在企業(yè)風(fēng)險承受度范圍以內(nèi)的過程和方法。

        第三條 按照公司目標(biāo)的不同對風(fēng)險進(jìn)行分類,公司風(fēng)險分為:戰(zhàn)略風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險和法律風(fēng)險。

        (一)戰(zhàn)略風(fēng)險:沒有制定或制定的戰(zhàn)略決策不正確,影響戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的負(fù)面因素;

        (二)經(jīng)營風(fēng)險:經(jīng)營決策的不當(dāng),妨礙或影響經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的因素;

        (三)財務(wù)風(fēng)險:包括財務(wù)報告失真風(fēng)險、資產(chǎn)安全受到威脅風(fēng)險和舞弊風(fēng)險;

        (四)法律風(fēng)險:沒有全面、認(rèn)真執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策規(guī)定影響合規(guī)性目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的因素。

        第四條 按風(fēng)險能否為公司帶來盈利機(jī)會,風(fēng)險可分為純粹風(fēng)險和機(jī)會風(fēng)險。

        第五條 按照風(fēng)險的影響程度,風(fēng)險分為較小風(fēng)險、一般風(fēng)險和重風(fēng)險。

        第六條 公司根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營目標(biāo)制定風(fēng)險管控原則。

        (一)全面風(fēng)險管控原則:公司風(fēng)險管控工作應(yīng)覆蓋經(jīng)營與管理過程中所面臨的各種風(fēng)險,并對其中關(guān)鍵風(fēng)險實(shí)施重點(diǎn)管控;

        (二)分級分類管控原則:公司各部門負(fù)責(zé)管控各自面臨的風(fēng)險,并根據(jù)風(fēng)險的不同特點(diǎn)進(jìn)行分類管理;

        (三)可知、可控、可承受原則:公司應(yīng)對風(fēng)險進(jìn)行事前預(yù)警,做到風(fēng)險可知,通過分析、評估并制定風(fēng)險管理策略和措施加以防范和控制,將風(fēng)險降至各自可承受范圍之內(nèi);

        (四)風(fēng)險收益匹配原則:公司不能單純追求業(yè)績而忽略風(fēng)險管控,也不能因過度防范風(fēng)險而制約公司的發(fā)展。

         

        第二章 風(fēng)險管理及職責(zé)分工

         

        第七條 公司董事會負(fù)責(zé)公司全面風(fēng)險管理工作,并下設(shè)風(fēng)險管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,成員由各部門負(fù)責(zé)人組成。其主要職責(zé)為:

        (一)審議公司全面風(fēng)險管理體系的建設(shè)規(guī)劃、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)方案;

        (二)審議公司風(fēng)險管理制度、業(yè)務(wù)風(fēng)險控制制度和流程;

        (三)審議公司重大決策風(fēng)險評估報告;

        (四)對公司重大項目及投融資業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督、控制和審查;

        (五)全面管控公司經(jīng)營過程中的重大風(fēng)險;

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