第十七條  公司不設(shè)股東會(huì)，由出資人依法單獨(dú)行使以下職權(quán)：

（一）審議批準(zhǔn)公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

（二）堅(jiān)持黨管干部原則，按照干部管理權(quán)限任免非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬及獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；任免公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席，提名公司總經(jīng)理，監(jiān)督董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)；

（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)報(bào)告；

（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)報(bào)告；

（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（七）決定公司增加或者減少注冊(cè)資本；

（八）決定發(fā)行公司債券或其他具有債券性質(zhì)的證券；

（九）決定公司出資轉(zhuǎn)讓、合并、分立、變更公司形式、解散和清算事宜；

（十）制定和修改公司章程；

（十一）按照天水市政府國(guó)資委投資監(jiān)管有關(guān)規(guī)定，決定公司對(duì)外投資、資產(chǎn)處置、重大對(duì)外擔(dān)保以及融資等重大事項(xiàng)；決定公司省外、境外投資項(xiàng)目和非主業(yè)投資項(xiàng)目，其中省外、境外投資項(xiàng)目，按照市國(guó)資委有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

（十二）批準(zhǔn)董事會(huì)提交的公司內(nèi)部改革重組、股份制改造方案；

（十三）決定聘任或解聘會(huì)計(jì)、審計(jì)中介機(jī)構(gòu)，必要時(shí)決定對(duì)公司重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)；

（十四）決定公司重大會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更方案；

（十五）公司章程其他條款規(guī)定應(yīng)當(dāng)由出資人行使的職權(quán)。

出資人行使上述職權(quán)應(yīng)采用書(shū)面形式并及時(shí)通知公司，保障決策的透明度和時(shí)效性。

第十八條  出資人根據(jù)公司法人治理結(jié)構(gòu)的完善程度，董事會(huì)的制度健全、規(guī)范運(yùn)作程度及公司的經(jīng)營(yíng)管理等情況可以書(shū)面方式授予董事會(huì)行使第十七條中的部分職權(quán)。授權(quán)包括：

（一）制定公司的主業(yè)投資計(jì)劃，并在正式實(shí)施前報(bào)出資人備案；

（二）制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，并在正式實(shí)施前報(bào)出資人備案；

（三）決定公司內(nèi)部改革重組事項(xiàng)。

出資人還可以授予董事會(huì)行使第十七條規(guī)定的其他職權(quán)，決定公司的重大事項(xiàng)，但公司的合并、分立、解散、申請(qǐng)破產(chǎn)，增加或者減少注冊(cè)資本，分配利潤(rùn)，發(fā)行公司債券，必須由出資人決定。

對(duì)于已經(jīng)做出的授權(quán)，出資人可以根據(jù)董事會(huì)執(zhí)行情況、社會(huì)經(jīng)濟(jì)情況、企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r決定撤回或修改授權(quán)內(nèi)容。

對(duì)于董事會(huì)在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行的具體行為，董事會(huì)應(yīng)及時(shí)向出資人作出報(bào)告及說(shuō)明，出資人可根據(jù)情況主動(dòng)核查，如認(rèn)為該等具體行為不適當(dāng)，出資人有權(quán)要求董事會(huì)停止實(shí)施、變更或撤銷(xiāo)該等行為及時(shí)采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。

第十九條  出資人依據(jù)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范性文件及公司章程獨(dú)立行使職權(quán)，不受公司、董事會(huì)、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的干涉。出資人行使職權(quán)的程序及形式應(yīng)符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范性文件及公司章程。

第二十條  出資人可根據(jù)董事會(huì)的報(bào)告、應(yīng)董事會(huì)的要求、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告主動(dòng)行使出資人的職權(quán)，決定公司的有關(guān)事項(xiàng)。

第二十一條  出資人在行使職權(quán)，決定有關(guān)事項(xiàng)時(shí)，可要求董事會(huì)提供書(shū)面意見(jiàn)，董事會(huì)應(yīng)根據(jù)出資人的要求提供書(shū)面意見(jiàn)。

第六章  黨支部

第二十二條  公司按照《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、《公司法》的規(guī)定，成立公司黨支部，黨支部書(shū)記由董事長(zhǎng)擔(dān)任。符合條件的黨支部成員通過(guò)法定程序進(jìn)入董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層。董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層成員中，符合條件的黨員按照有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)入公司黨支部。

第二十三條  公司黨支部發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，圍繞把方向、管大局、保落實(shí)開(kāi)展工作。保證監(jiān)督黨和國(guó)家方針政策在本企業(yè)的貫徹執(zhí)行，確保國(guó)有企業(yè)堅(jiān)持改革發(fā)展正確方向；在大局下行動(dòng)，議大事、抓重點(diǎn)，加強(qiáng)集體領(lǐng)導(dǎo)，推進(jìn)科學(xué)決策，支持出資人、董事會(huì)、監(jiān)事和總經(jīng)理依法行使職權(quán)，推動(dòng)企業(yè)全面履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任、政治責(zé)任、社會(huì)責(zé)任；加強(qiáng)黨組織自身建設(shè)，管干部聚人才、建班子帶隊(duì)伍、抓基層打基礎(chǔ)，領(lǐng)導(dǎo)公司思想政治工作、精神文明建設(shè)等群眾組織并發(fā)揮其作用，凝心聚力完成公司中心工作。

第二十四條  黨支部的職責(zé)和任務(wù)：

（一）堅(jiān)持黨對(duì)國(guó)有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，保證監(jiān)督黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，以及上級(jí)的各項(xiàng)決定、決議在本企業(yè)的貫徹執(zhí)行；

（二）加強(qiáng)思想理論建設(shè)。用中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作、教育群眾。加強(qiáng)理想信念和黨性修養(yǎng)教育，教育引導(dǎo)黨員干部堅(jiān)定馬克思主義信仰，堅(jiān)持中國(guó)特色社會(huì)主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信；

（三）參與本企業(yè)重大問(wèn)題的決策。支持出資人、董事會(huì)、監(jiān)事、經(jīng)理層依法行權(quán)履責(zé)，保證國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展的正確方向。堅(jiān)持民主集中制，加強(qiáng)集體領(lǐng)導(dǎo)，推進(jìn)科學(xué)決策、民主決策、依法決策，推動(dòng)企業(yè)全面履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任、政治責(zé)任、社會(huì)責(zé)任；

（四）堅(jiān)持黨管干部、黨管人才原則，按照建設(shè)中國(guó)特色現(xiàn)代國(guó)有企業(yè)制度的要求，保證黨對(duì)干部人事工作的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)和對(duì)重要干部的管理權(quán)，加強(qiáng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)造就高素質(zhì)人才隊(duì)伍；

（五）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，加強(qiáng)黨內(nèi)監(jiān)督，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，嚴(yán)明政治紀(jì)律，領(lǐng)導(dǎo)、推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，領(lǐng)導(dǎo)、支持和保證紀(jì)委落實(shí)監(jiān)督責(zé)任，建設(shè)廉潔企業(yè)。監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國(guó)法政紀(jì)，嚴(yán)格遵守國(guó)家的財(cái)政經(jīng)濟(jì)法規(guī)和人事制度，不得侵占國(guó)家、企業(yè)和群眾利益；