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        天水市工程咨詢中心有限公司關(guān)于印發(fā)董事會議事規(guī)則的通知
        來源: | 作者:辦公室 | 發(fā)布時間: 2021-12-30 | 3938 次瀏覽 | 分享到:

        天咨發(fā)2021241


        各部(室):

        為進一步健全和規(guī)范天水市工程咨詢中心有限公司董事會的議事方式和決策程序,促進董事會有效履行職責,充分維護公司利益,根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》和《天水市工程咨詢中心有限公司章程》以及其他有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件,制定本規(guī)則。

         

         

        天水市工程咨詢中心有限公司

        2021年12月24日     


        董事會議事規(guī)則

         

        一、總體要求

        公司為依法成立的國有獨資公司。公司不設股東會,董事會按照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《天水市工程咨詢中心有限公司章程》的規(guī)定和市政府國資委的授權(quán)履行職責,并對出資人負責。

        二、董事會決策事項清單

        (一)重大戰(zhàn)略規(guī)劃類

        1、落實國家及省、市、區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略的重大舉措。

        2、公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī)劃、專項發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營方針。

        3、公司主營業(yè)務、產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案。

        4、公司重大戰(zhàn)略合作方案。

        (二)重大體制機制類

        5、公司章程草案和章程修改方案,公司投資、融資、擔保、借款等基本管理制度。

        6、董事會議事規(guī)則。

        7、公司內(nèi)部管理機構(gòu)和人員編制的設置和調(diào)整等有關(guān)事項,公司分支機構(gòu)的設立和撤銷。

        8、公司及其下屬公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案。

        9、其他重大事項決策程序。

        (三)重大經(jīng)營管理類

        10、公司年度經(jīng)營計劃、年度經(jīng)營目標和投融資計劃及方案。

        11、公司年度財務預算方案、決算方案及預算調(diào)整方案,年度預算內(nèi)大額資金與超預算的資金調(diào)動使用事項。

        12、公司年度審計計劃和重要審計報告。

        13、公司利潤分配方案和彌補虧損方案。

        14、公司變更注冊資本的方案。

        15、公司年度工資總額預算方案,所屬公司領(lǐng)導人員薪酬和獎金分配方案、公司各級管理人員履職待遇和業(yè)務支出總體方案。

        16、公司各業(yè)務部門經(jīng)營業(yè)績考核目標值。

        17、公司資產(chǎn)負債率上限。

        18、聘用或者解聘負責公司年度財務審計、法律顧問等第三方中介機構(gòu)及其報酬。

        19、公司全面風險管理及內(nèi)部控制年度工作報告。

        20、公司財務、運營、法律等重大風險管理及內(nèi)控方案。

        21、涉及經(jīng)營管理責任事故的處理意見,法律訴訟(仲裁)、經(jīng)濟糾紛以及影響企業(yè)穩(wěn)定的重大事件的處理意見。

        22、公司各部門年度績效評價方案。

        23、公司及所屬企業(yè)破產(chǎn)、改制、出資、兼并重組、上市以及產(chǎn)權(quán)置換、非股權(quán)性資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、重要資產(chǎn)的質(zhì)押拍賣等事項。

        (四)重要人事類

        24、公司人事任命及人才引進相關(guān)工作事項。

        25、公司市場化選聘職業(yè)經(jīng)理人的工作方案。

        26、公司員工年度招聘計劃、總體方案。

        27、公司主要領(lǐng)導外部兼職。

        28、公司職工董事、職工監(jiān)事人選推薦。

        (五)重大項目及大額資金類

        29、固定資產(chǎn)投資、對外長期股權(quán)投資(包括轉(zhuǎn)讓出資、對所出資企業(yè)的增資和減資)。

        30、公司權(quán)益性融資。

        31、公開發(fā)行企業(yè)債券、公司債券等中長期債券方案。

        32、公司長期融資(不含發(fā)行企業(yè)債券、公司債券等中長期債券)。

        33、子企業(yè)發(fā)行債券事項,子企業(yè)除債券發(fā)行外其他融資方案。

        34、外部擔保(包括抵押、質(zhì)押及其他擔保方式)和借款。

        35、公司資金運作(不含保本保收益理財產(chǎn)品)。

        36、對外捐贈或贊助。

        (六)重大社會責任類

        37、集體合同、職工收入分配方案及改革改制中職工安置等涉及企業(yè)職工權(quán)益的重大問題。

        38、涉及公司安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、法律糾紛、促進就業(yè)、維護穩(wěn)定等方面采取的重大措施及重大責任事項追究。

        39、公司履行社會責任、對外開展捐助、社會救助、扶貧濟困中的重大事項。

        (七)其他類

        40、其他需董事會決策事項。

        三、工作機制

        (一)董事會會議包括定期會議和臨時會議,按照公司章程規(guī)定召開。董事會定期會議每年度至少召開四次,分為季度、半年度和年度會議。

        (二)有下列情形之一的,董事會應召開臨時會議:

        1、三分之一以上董事聯(lián)名提議時;

        2、監(jiān)事會提議時;

        3、董事長認為必要時;

        4、市政府國資委認為必要時。

        董事長應當自接到提議后十日內(nèi)召集董事會臨時會議并主持會議。特殊情況下,經(jīng)三分之二(含)以上董事聯(lián)名同意或市政府國資委要求的,可隨時召開董事會臨時會議。

        (三)監(jiān)事應當列席董事會會議;根據(jù)需要可要求與所議議題相關(guān)的公司其他人員列席董事會會議。

        (四)董事會會議應當在召開前向全體董事、監(jiān)事會及其他列席人員送達會議通知。會議通知的主要內(nèi)容包括:

        1、會議時間和地點;

        2、會議的召開方式;

        3、擬審議的事項(會議提案);

        4、會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提案;

        5、董事表決所必需的會議材料;

        6、董事應當親自出席或委托其他董事代為出席會議的要求;

        7、聯(lián)系人和聯(lián)系方式;

        8、發(fā)出通知的日期。

        (五)董事應當親自出席董事會會議。因故不能出席會議的,應當事先審閱會議材料,形成明確的意見,書面委托其他董事代為出席。受托董事應當向會議主持人提交書面委托書,在會議簽到簿上說明受托出席的情況。董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的表決權(quán)。

        委托書應當載明:

        1、委托人和受托人的姓名;

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